Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टे से जुड़े कारोबारियों को भेजा गया जेल, मनी लॉड्रिंग और हवाला से कनेक्शन

Girish Talreja and Suraj Chokhani arrested in Mahadev Betting App case: महादेव सत्ता में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भोपाल और कोलकाता में छापेमारी कर गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया है. दोनों को रविवार सुबह 11 बजे रायपुर लाया गया और सीधे कोर्ट में पेश किया गया। छुट्टी के कारण कोर्ट बंद था.

Girish Talreja and Suraj Chokhani arrested in Mahadev Betting App case: दोपहर तीन बजे मजिस्ट्रेट आये तो सुनवाई हुई. दोनों कारोबारियों के वकील भी दिल्ली और मुंबई से पहुंचे. उन्होंने करीब तीन घंटे तक ईडी की कार्रवाई को लेकर बहस की. बचाव पक्ष का आरोप है कि ईडी ने दोनों को 29 फरवरी को उठाया था, लेकिन तीन दिन बाद रविवार को कोर्ट में पेश कर रही है. जबकि ईडी को 24 घंटे के अंदर उन्हें कोर्ट में पेश करना था.

ईडी कह रही है कि गिरफ्तारी 2 मार्च को दोपहर 12.55 बजे होगी. ईडी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. सट्टेबाजी प्रमोटर का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है. दोनों कारोबारियों का सट्टेबाजी प्रमोटर से कोई संबंध नहीं है. ये दोनों उसे जानते तक नहीं. दोनों अपना-अपना बिजनेस चलाते हैं.

वहीं, ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि दोनों हवाला कारोबारी हरि टिबरेवाल और रतनलाल जैन सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी से जुड़े हुए हैं. उनका पैसा अलग-अलग कंपनियों में निवेश किया गया है. टिबड़ेवाल ने गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी के साथ निवेश किया।

गिरीश ठेकेदारी करता है और सूरज शेयर बाजार में निवेश करता है। ईडी को जांच के दौरान बड़ा लेनदेन मिला है. खाते में करोड़ों रुपये डाले गए हैं. कोर्ट ने दोनों कारोबारियों को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया. क्योंकि ईडी को रिमांड देने का अधिकार विशेष अदालत के पास है. इसलिए दोनों को सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया जायेगा.

रिमांड की मांग की जाएगी. वहां से ईडी को रिमांड मिल सकती है. ईडी के वकील ने बताया कि भोपाल से गिरीश तलरेजा और कोलकाता से सूरज चोखानी को गिरफ्तार किया गया है. गिरीश तलरेजा ठेकेदारी का काम करते हैं।

वह सट्टेबाजी पैनल भी चलाता है. उसके अधीन दो दर्जन एजेंट काम करते हैं। आरोपी पैसे लेता है और पासवर्ड-आईडी दे देता है। उसके पास एक दर्जन से अधिक फर्जी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से वह सट्टेबाजी का पैसा घुमाता है।

Girish Talreja and Suraj Chokhani arrested in Mahadev Betting App case: फिर वह कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में पैसा लगाता है। कोलकाता के सूरज चोखानी शेयर बाजार कारोबारी हैं। वह कमीशन लेता है और लोगों का पैसा शेयर बाजार में निवेश करता है। दोनों महादेव सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं।